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山东景芝酒业股份有限公司关于召开2017年度 股东大会的会议通知

来源:    时间:2018-5-22 10:41:56    点击:

各位股东:

根据《公司法》相关规定,经山东景芝酒业股份有限公司六届十次董事会提议,兹定于2018年 6月12日上午8:30在裕景大酒店(山东省潍坊市安丘市新安路与市北外环路交汇处西北角)召开山东景芝酒业股份有限公司2017年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议时间:2018年6月12日(星期二)上午8:30

三、会议地点:裕景大酒店(山东省潍坊市安丘市新安路与市北外环路交汇处西北角)

四、会议召开方式:现场召开

五、会议出席人员:

1、公司全体股东(或股东代表)

2、公司董事、监事、高级管理人员

六、会议审议事项:

1、审议《2017年度董事会工作报告》

2、审议《2017年度监事会工作报告》

3、审议《2017年度总经理工作报告》

4、审议《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的报告》

5、审议《关于2017年度利润分配预案的报告》

6、审议《关于智能化生产配制中心项目建设的报告》

7、审议《关于修改公司章程的议案》

8、审议《关于公司董事会换届暨选举新一届董事会董事的议案》

9、审议《关于公司监事会换届暨选举新一届监事会监事的议案》

七、注意事项

1、全体股东均有权出席本次会议,食宿及交通费自理。股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东。

2、请参会股东于2018年6月10日前将签字盖章的《通知回执》(见本通知附件一)以传真、邮件形式发至我公司,确定参加会议的股东代表和其他参会人员,股东不能亲自到场的应将《授权委托书》(样本格式见本通知附件二)一并以传真、邮件形式发至我公司,我公司将依据《通知回执》予以会议组织和会务安排。(附件公司网站下载)

3、报到时间及登记方式。

(1)出席会议的各股东、股东代表请于会议召开当日即6月12日上午7时开始到会场办理登记手续。

(2)股东是自然人的,需持其持有公司股份的证明凭证与本人身份证原件及复印件。自然人股东持有公司股份的证明凭证如下之一:

①山东景芝酒业股份有限公司股权证

②股票(权证)托管卡

③山东企业产权交易所产权证账户及股份托管回执

④山东产权登记有限公司出具的景芝酒业股权确认书

⑤山东产权登记有限公司出具的账户卡及景芝酒业股权确认回单

(3)股东是法人的,需持法人股东持有公司股份的证明凭证与企业营业执照副本原件及复印件,出席的法人股东如为法定代表人,需持本人身份证原件及复印件以及能证明其为法定代表人的文件;如为其他人员,需持本人身份证原件及复印件以及股东(法人)依法出具的书面《授权委托书》原件。法人股东持有公司股份的证明凭证如下:

①山东景芝酒业股份有限公司股权证

②股票(权证)托管卡

4、请各位股东(或股东代表)按照会议报到时间及地点办理签到手续,并领取会议文件。

八、联系方式

公司网址:www.jingyangchun.com

联系人:王凤辉、李世斌

电话:0536-8025157;0536-8025186

传真:0536-4611423;  邮箱:jingzhijiuye010@126.com

特此通知。

山东景芝酒业股份有限公司

2018年5月21日

附件.doc

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